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Lavagem de Dinheiro

PCC: Operação desarticula rede bilionária de lavagem de dinheiro

Entenda como a Polícia Civil e o MPSP desarticularam um esquema bilionário de lavagem de dinheiro que envolvia o comércio de eletrônicos e conexões entre o PCC e empresários

A nova fronteira da lavagem de dinheiro: influenciadores digitais e o “negócio das rifas”

Rifas promovidas por influenciadores sem autorização da Caixa e sem lastro fiscal são a nova rota do crime financeiro

TCU investiga uso irregular de CPFs do Bolsa Família em sites de apostas

Tribunal vê indícios de fraude e possível lavagem de dinheiro em movimentações de beneficiários

PCPR lança operação contra organização criminosa que lavou R$ 19 milhões do tráfico no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou uma operação de grande porte na manhã desta quinta-feira (17) para desarticular uma organização criminosa que movimentou impressionantes R$ 19 milhões por meio do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Com 38 mandados judiciais a serem cumpridos em Curitiba e Araucária, na Região Metropolitana, a ação visa prender 11 suspeitos e bloquear ativos financeiros, contando com o apoio de cães farejadores para otimizar as buscas

Curitiba de Volta ao Centro: Operação Centro Seguro prende 63 criminosos e combate o tráfico na Região Central

Uma megaoperação deflagrada na manhã da quarta-feira (25) no Centro de Curitiba, que contou com a atuação conjunta das polícias Militar, Civil e Penal do Paraná, cumpriu 172 mandados judiciais contra uma organização criminosa. O grupo, que controlava o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e estava envolvido em homicídios nas imediações da Praça Tiradentes, Travessa Nestor de Castro e Rua Trajano Reis, teve 63 pessoas presas até o momento
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Opinião

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